Asistencia en la Presentación de la Solicitud de la Licencia, Preparación de KYC/AML y Reglas de Procedimiento
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
El procedimiento de evaluación de riesgos es un documento necesario para solicitar una licencia de criptomoneda única en Estonia. Los siguientes documentos deben incluirse en los procedimientos de evaluación de riesgos:
- Identificación de riesgos
- Clasificación de riesgos
- Nacionalidad
- Procedimiento de control en las transacciones
- Origen de los fondos
DOCUMENTOS DE KYC/AML
El procedimiento de KYC/AML es un documento necesario para solicitar una licencia única de criptomonedas en Estonia. Los siguientes documentos deben incluirse en los procedimientos KYC/AML:
- Identificación de los clientes – requisitos para la provisión de documentos, fuente de riqueza, prueba de la dirección de residencia.
- Medios de verificación de los documentos aportados por los clientes.
- Verificación de la validez de los documentos de las personas físicas.
- Requisitos para el almacenamiento de los documentos proporcionados por los clientes.
Reglas de procedimiento
Las reglas de procedimiento es un documento necesario para solicitar una licencia única de criptomoneda en Estonia. Las normas de procedimiento debe incluir los siguientes documentos:
- Control de cumplimiento y auditoría interna
- Medidas de diligencia
- Obligaciones de notificación
| Evaluación del riesgo, preparación de KYC/AMLy reglas de procedimiento |
7,000 EUR |