Licencia de Forex en Estonia

Es fundamental obtener una licencia de forex al realizar una actividad empresarial en Estonia. Las licencias son emitidas por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA).

Las actividades de la empresa pueden incluir las siguientes:

Sociedad anónima

Para obtener una licencia de forex, primero hay que constituir una sociedad anónima.

Para constituir una sociedad anónima hay que hacer lo siguiente:

Después de completar los pasos, los siguientes documentos deben enviarse a la EFSA:

Estatutos / documentos notariales constitutivos
Información sobre socios, tenencia de acciones
Información sobre fundadores, miembros de la junta/del consejo de administración
Información de las empresas en las que participa la empresa peticionaria en más del 20%
Información sobre auditores de autoridades de control interno
Balance, estado de pérdidas y ganancias, el informe anual (para la empresa activa)
Plan de desarrollo empresarial para los próximos tres años
Documento que confirma la obligación de realizar el pago a un fondo de garantía al recibir la licencia: una sola vez, 1,300 EUR
Y otros documentos (el especialista definirá)

Para recibir una licencia es necesario tener un capital autorizado en la cantidad suficiente:

Operaciones con valores, incluso a nombre de un cliente / a expensas de un cliente – 50,000 EUR
Emisión y gestión de cartera de valores – 125,000 EUR
Suscripción, almacenamiento, gestión de valores, comercio por cuenta propia – 730,000 EUR

Periodo de tiempo

Normalmente se tarda hasta 4 meses en obtener una licencia de forex en Estonia.

La oficina de representación de la empresa debe proporcionar lo siguiente para ser aprobado por la autoridad y operar legalmente:

un certificado que acredite la disponibilidad de la licencia en el país donde funciona la oficina central
un plan de actividades de la oficina de representación
un poder notarial emitido por la empresa matriz
un certificado o un extracto en el registro de la unidad estructural principal
estatutos de la empresa
dirección de la oficina de representación

La sucursal de la empresa debe proporcionar lo siguiente para obtener una licencia de funcionamiento en Estonia:

Nombre y dirección de una sucursal
Información sobre el director de la unidad estructural
Plan de negocios
Si la empresa matriz no opera dentro de la UE, también debe recibir: permiso para establecer la sucursal
Confirmación del funcionamiento legal de la empresa
Certificado de que la estructura principal tiene la licencia
Informe financiero sobre la actividad de la empresa matriz

LKS Consult OÜ puede ayudarle a obtener una licencia de forex para su actividad comercial. Por favor solicite una consulta.

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