RIESGOS RELACIONADOS CON EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS NOMINADOS DEL CONSEJO Y PROPIETARIOS DE UNA EMPRESA ESTONIA
El director nominado (miembro de la Junta) es una persona que registra una empresa a su propio nombre ante las autoridades gubernamentales de Estonia, mientras que la empresa en realidad está dirigida por otras personas. El director nominado generalmente no está involucrado en (y a menudo no tiene idea de) la actividad comercial real de la empresa.
El miembro de la Junta de una empresa estonia es una persona que gestiona la empresa y es responsable de todas sus actividades. Los detalles del miembro de la Junta se especifican en el Certificado de Constitución de una empresa estonia y están a disposición del público. El consejo de administración de una empresa puede tener uno o más miembros del consejo. Es el miembro de la Junta quien tiene la autoridad para firmar en nombre de la empresa y tener acceso a la cuenta bancaria de la empresa.
El propietario beneficiario de una empresa en Estonia es una persona o varias personas que, directa o indirectamente, poseen una entidad jurídica (al menos el 25% de su capital social) o tienen un impacto significativo en su toma de decisiones. Desde el 1 de septiembre de 2018, todas las personas jurídicas registradas en Estonia están obligadas a publicar datos sobre los titulares beneficiarios de conformidad con la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales (Directiva (EU) 2015/849, denominada oficialmente Directiva (EU) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo).
De acuerdo con la legislación de Estonia, los propietarios de la empresa nombrarán a un miembro de la Junta mediante la redacción de un acta de la junta general de propietarios. Si el miembro de la Junta nominado y el propietario nominado son la misma persona, el beneficiario real de la empresa no tiene derecho a cambiar el Consejo de administración de la empresa y no puede tener derecho a acceder a las cuentas de la empresa sin el consentimiento del director nominado. La propiedad de las acciones de la empresa solo se puede transferir a un nuevo propietario en virtud de un contrato notariado de compraventa de la empresa; de lo contrario, no se considerará legal.
En vista de lo anterior, el destino de una empresa estonia registrada a nombre de un director / propietario nominado está completamente en manos de uno y, en caso de desacuerdo con el beneficiario real, este último puede perder completamente el control de la empresa.
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P.D. Tenga cuidado con los estafadores que ofrecen servicios de nominados y destacan solo los beneficios que su empresa puede obtener sin resaltar los altos riesgos y el hecho de la violación de la ley de Estonia.